所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段，并且需要严格遵循三

【名词&注释】

法律规定、业务流程(business process)、恐怖主义(terrorism)、操作规程(operating rules)、分支机构(branch)、恐怖分子(terrorist)、违法犯罪活动(unlawful and criminal activities)、恐怖组织(terrorist organization)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、反洗钱监测

[判断题]所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。

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[单选题]下列不属于洗钱特征的是（）。

A. A、国际化
B. B、专业化
C. C、单一化
D. D、复杂化

[单选题]中国人民财产保险公司在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行长沙中心支行。
B. 中国人民银行。
C. 湖南省保监局。
D. 保监会。

[单选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，（）负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

A. 管理人员
B. 业务人员
C. 临柜人员
D. 指定专人

[多选题]下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形（）

A. 怀疑客户为恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子以及恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的

[多选题]、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。

A. 洗钱
B. 恐怖主义活动
C. 暴力活动
D. 其他违法犯罪活动^{(unlawful and criminal activities)}

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