必典考网

金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖

  • 下载次数:
  • 支持语言:
  • 1624
  • 中文简体
  • 文件类型:
  • 支持平台:
  • pdf文档
  • PC/手机
  • 【名词&注释】

    混合型(mixed)、金融情报机构(finance intelligence)

  • [判断题]金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。

  • 查看答案&解析 查看所有试题
  • 学习资料:
  • [单选题]下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()
  • A. 行政型
    B. 执法型
    C. 司法型或诉讼型
    D. 混合型

  • 本文链接:https://www.51bdks.net/show/lz49o0.html
  • 推荐阅读

    必典考试
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号