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在真实原则中,金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、

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    金融机构(financial institution)、巴塞尔委员会(basel committee)、弄虚作假(falsification)、保管箱(lockbox)、实际使用人、所有人(owner)、反洗钱措施

  • [判断题]在真实原则中,金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,严格识别和审核,不得弄虚作假。资料发生变更的,应当及时更新、保存。

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  • [单选题]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施?()
  • A. 注意账户真实所有人(owner)
    B. 识别客户真实身份。
    C. 注意保管箱的实际使用人。
    D. 预防电子银行风险。

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