反洗钱考试题库2022金融机构反洗钱题库高效提分每日一练(04月19日)

1. [多选题]金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

A. 了解客户义务；
B. 大额交易报告义务；
C. 可疑交易报告义务；
D. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；
E. 保存记录义务

2. [单选题]金融机构应当设立专门的（）岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

A. 会计
B. 储蓄
C. 财务
D. 反洗钱

3. [多选题]对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估，主要是是对下列哪些情况进行估（）

A. 上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查
B. 同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计
C. 反洗钱专门工作部门^{(job department)}对反洗钱岗位人员履责情况检查
D. 监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查

4. [单选题]金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A. 5年
B. 15年
C. 20年
D. 30

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/lwd0vl.html