2022反洗钱基础知识题库相关专业每日一练(04月18日)

1. [单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 代理人
B. 被代理人
C. 代理人和被代理人
D. 受益人

2. [多选题]单位银行结算账户包括以下几种账户类型（）。

A. A、基本存款账户
B. B、活期存款^{(current deposit)}账户
C. C、个人结算账户
D. D、一般存款账户
E. E、专用存款账户
F. F、临时存款账户

3. [多选题]在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）

A. 开户单位一日两次申请支取大额现金
B. 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C. 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票

4. [单选题]中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

A. A、予以保密，不得违反规定对外提供
B. B、可以任意散布
C. C、不需保密
D. D可以向领导汇报

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/lw5ol0.html