【名词&注释】
管理办法、中国农业银行(the agricultural bank of china)、法定代表人、相关规定(relevant regulations)、登记簿(register)、核算单位(calculation unit)、支付结算办法(payment method in settling account)、直系亲属(lineal consanguinity)、处理结果(processing results)、银行卡业务(bank card business)
[多选题]根据《中国农业银行集中作业平台应用管理办法》,受理网点是业务受理渠道和账务核算单位。主要负责()。
A. 受理业务
B. 扫描上传凭证影像
C. 将处理结果(processing results)反馈客户
D. 触发ABIS账务
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学习资料:
[单选题]柜员现金箱交接应实行严格的交接登记制度。交接工作要在监控录像范围内进行。营业机构的《箱(包)交接登记簿》应由()保管。
A. 主出纳柜员
B. 主出纳柜员或运营主管指定的专人
C. 运营主管
D. 后台人员
[单选题]次日或以后(当年)发现的差错,如记账串户,应填制()办理冲正。
A. A、同方向红字冲正传票
B. B、同方向红、蓝字冲正传票
C. C、反方向蓝字冲正传票
D. D、反方向红、蓝字冲正传票
[多选题]银行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核存款人()的信息,履行尽职调查的义务。
A. A、上级法人
B. B、主管单位
C. C、法定代表人的直系亲属(lineal consanguinity)
D. D、关联企业
[多选题]退汇按《支付结算办法(payment method in settling account)》的相关规定办理,转汇行不得受理汇款人或汇出银行对汇款的()。
A. A、转汇
B. B、查询
C. C、撤销
D. D、退汇
[多选题]按广东农信社银行卡业务(bank card business)的规定,以下属于广东农信社开立单位卡业务风险点的有()
A. 客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全。
B. 单位已开立的单位银行结算账户是否已通过年审。
C. 客户号是否属于开卡本单位,开立的卡产品是否与客户申请的一致。
D. 开卡过程中是否有断开的情况。
E. 是否操作账户过账限制交易,限制单位卡与基本账户之间的转账限制。
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