【名词&注释】
金融机构(financial institution)、有效性(effectiveness)、真实性(authenticity)、规范性、管理办法、非正常状态(abnormal state)、工作需要(work needs)、借记卡(debit card)、反洗钱法、通存通兑业务
[多选题]远程集中授权系统提供()裁剪方式。
A. 自动裁剪
B. 不裁剪
C. 固定A5
D. 固定A6
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学习资料:
[单选题]往账业务交易结果为“待取消”、“待核销”、“已超时”时,()应及时进行取消、核销、冲正申请处理。
A. 复核员
B. 主管
C. 柜员本人
D. 经办员
[多选题]客户存在下列情形之一的,开户行可终止其指定账户的通存通兑业务。()
A. 本人申请终止通存通兑业务
B. 违反通存通兑业务协议
C. 通兑业务每日累计金额超上限
D. 办理通存通兑业务的账号和户名不符
[多选题]反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()方面有疑问的,应当重新识别客户身份。
A. 规范性
B. 有效性
C. 完整性
D. 真实性
[多选题]客户在解除“聪明账”增值账户业务协议前,不能办理()业务。
A. 双利丰
B. “双利丰”个人通知存款自动转存业务
C. 天天理财
D. 基金定投
[多选题]当账户在质押、挂失等非正常状态时,不能签约整存整取加息智能转存的账户有()。
A. 存单
B. 定期一本通
C. 借记卡(debit card)子账户
D. 借记卡(debit card)定期子账户
[多选题]总行运营管理部对于ADMS系统的管理职责有()。
A. 负责审批和维护总行和一级分行的系统管理员和档案管理员信息。
B. 负责维护总行会计档案属性定义表。
C. 负责制定管理办法,并负有解释责任。
D. 负责根据基层行会计档案实际工作需要(work needs),提出ADMS的升级需求并协助科技部门进行系统的开发。
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