发现犯罪分子实施诈骗或有诈骗嫌疑的，员工的正确做法包括有（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基准利率(benchmark interest rate)、综合利用(comprehensive utilization)、货币市场(money market)、银行间债券市场(inter-bank bond market)、理财产品(finance product)、营业网点(business-net spots)、行政处分(administrative sanction)、犯罪分子、还本付息(loan and interest payment)

[多选题]发现犯罪分子实施诈骗或有诈骗嫌疑的，员工的正确做法包括有（）。

A. C, D, E

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学习资料：

[单选题]（）是一种传统理财产品，具有定期存款存期越长利率越高、可约定转存、可质押贷款、可提前支取的特点，它是。

A. A、个人通知存款
B. B、定活通
C. C、整存整取
D. D、活期存款

[单选题]同一客户在同一地区可以开立（）理财交易账户。

A. A、1个
B. B、2个
C. C、3个
D. D、多个

[多选题]对员工违规行为的处理种类包括（）

A. A、违规积分B、批评教育C、取消行内专业资格D、日常处理和行政处分^{(administrative sanction)}

[单选题]信用社将犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车致损失金额100万元以上的事件定义为以下哪一项？（）

A. 特别重大抢劫事件
B. 重大抢劫事件
C. 较大抢劫事件
D. 一般安全性事件

[多选题]我行目前开展营业网点^{(business-net spots)}综合化建设的主要背景是（）。

A. 营业网点^{(business-net spots)}对公业务开办率有待提高
B. 营业网点^{(business-net spots)}资源整体利用不足
C. 网点人员综合服务潜力有待进一步挖
D. 客户综合营销服务不够深入
E. 营业网点^{(business-net spots)}服务资源未得到综合利用

[多选题]重要单证必须按照规定保管、使用、核算及销毁，重要单证包括（）

A. A．现金
B. B．重要空白凭证
C. C．现金交款单
D. D．有价单证
E. E．进账单

[单选题]个人贷款期限在1年以上的，应采取等额本息、等额本金等还款方法（）还本付息^{(loan and interest payment)}

A. 按年
B. 按月
C. 一次性清
D. 按客户需求

[单选题]下列关于同业拆借的说法，错误的是（）.

A. 同业拆借是银行及其他金融机构之间进行短期的资金借贷
B. 借人资金称为拆人，贷出资金称为拆出
C. 同业拆借业务主要通过全国银行间债券市场进行
D. 同业拆借的利率随资金供求的变化而变化，常作为货币市场的基准利率

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