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客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户

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    金融机构(financial institution)、有效性(effectiveness)、持续性(persistence)、真实性(authenticity)、完整性(integrity)、直接投资(direct investment)、禁止性

  • [判断题]客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

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  • 学习资料:
  • [多选题]客户身份识别的基本原则有哪些方面?
  • A. A.真实性
    B. B.有效性
    C. C.完整性
    D. D.持续性

  • [多选题]资本项目主要包括什么?
  • A. A.资本转移
    B. B.直接投资(direct investment)
    C. C.证券投资
    D. D.衍生产品及贷款

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