须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。

【名词&注释】

工作重点(working emphasis)、营业网点(business-net spots)、服务范围(service scope)、等级分类(grade separation)、银联卡(interchangeable card)、符合要求(meet the requirement)、授权委托书(letter of attorney)、扶贫开发工作、身份证件(authenticity of identity cards)、票据交换(bank clearing)

[单选题]须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。

A. A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. B、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C. C、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
D. D、单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

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学习资料：

[单选题]国家扶贫开发工作重点县的公民在该县营业网点所开立的账户到该县任一营业网点登记，自（）起免收账户服务费。

A. A、当年
B. B、登记日当期
C. C、第二季度
D. D、登记后第二月

[单选题]关于代销银行在特定多个客户资产管理计划业务中的定位哪项说法是正确的：（）

A. A、银行只是代理销售机构
B. B、银行与基金公司共同研发特定多个客户资产管理计划
C. C、银行保证一对多产品收益
D. D、银行收取业绩报酬

[单选题]客户申请签约基金定期定额业务，签约时间要求至少（）。

A. A．半年
B. B．一年
C. C．两年
D. D．三年

[单选题]经办人员受理银行卡业务时，应严格审查的主要要素不包含（）等。

A. A、来卡是否为农行规定应受理卡
B. B、是否样卡或废卡
C. C、卡面是否有涂改、变造痕迹
D. D、是否银联卡

[单选题]持卡人要求办理退货时，特约商户的应首先选择（）

A. A、手工退货
B. B、联机退货
C. C、不予退货
D. D、退现金

[单选题]代理卡片挂失时，以下说法正确的是（）

A. A、代理人须凭密码，代理人和持卡人双方有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}办理
B. B、挂失办妥后，代理人可即时补办一张新卡
C. C、网点经办人员无需留存代理人和持卡人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}的复印件
D. D、代理人需提供持卡人授权委托书^{(letter of attorney)}

[单选题]借记卡按客户等级分类错误的是（）

A. A、普卡
B. B、金卡
C. C、白金卡
D. D、附属卡

[单选题]（）是指我行按代理行所提供的服务范围，将符合要求的票据寄给代理行，代理行收到票据后通过票据交换^{(bank clearing)}中心进行清算并在保留追索权的情况下将票款贷记我行账户。

A. A、立即贷记
B. B、最终贷记
C. C、标准托收
D. D、以上都不是

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