存款人申请开立单位银行结算账户时，应填写开立单位银行结算账户

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、恐怖主义(terrorism)、法人代表、付款人(drawee)、申请书(letter of application)、单位定期存单、反洗钱工作、身份证件(authenticity of identity cards)、专用章

[单选题]存款人申请开立单位银行结算账户时，应填写开立单位银行结算账户申请书，并加盖（）.

A. 单位公章；
B. 单位财务专用章；
C. 法人代表签章；
D. 经办人签章

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学习资料：

[单选题]提入本票在信息补录环节的正确录入方式是（）

A. 付款人帐号为空，凭证种类选择本票
B. 付款人帐号为出票人，凭证种类选择本票
C. 付款人帐号为空，凭证种类选择其他
D. 付款人帐号为出票人，凭证种类选择其他

[单选题]下列哪类业务不需要柜台进行身份联网核查（）。

A. 开立单位结算帐户
B. 开立个人结算帐户
C. 办理密码挂失
D. 办理贷款入账

[单选题]代理兑付系统内签发的银行本票，必须通过（）办理。

A. 小额支付系统
B. 我行核心系统
C. 大额支付系统

[多选题]贷款人申请质押期间的单位定期存单挂失，提交的挂失公函应注明开户证实书的（）.

A. 户名
B. 存入金额
C. 币种
D. 起息日期
E. 到期日期

[多选题]结算公司在我行开设的专用账户类型主要有（）。

A. 清算备付金专用存款账户
B. 自有资金专用存款账户
C. 验资专户
D. 客户交易结算资金账户

[多选题]下列哪些应属于高风险客户（）

A. 客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易；
B. 客户存在曾使用假身份证件^{(authenticity of identity cards)}办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为；
C. 客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为；
D. 客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动，接受过司法调查（公、检、法）或行政调查（如：人行反洗钱局的行政调查）；
E. 在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户

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