网点为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人

【名词&注释】

受托人(trustee)、受益人(beneficiary)、复印件(xerocopy)、管理人、证明文件(documentary evidence)、托管人(trustee)、金融机构反洗钱、企业流动资产、身份证件(authenticity of identity cards)、结售汇业务

[单选题]网点为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（）万元以上或者外币等值（）千美元以上的，应识别客户身份，并留存身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他身份证明文件的复印件。

A. A、55
B. B、33
C. C、22
D. D、11

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学习资料：

[单选题]如果企业速动比率很小，下列结论成立的是（）。

A. A、企业流动资产占用过多
B. B、企业短期偿债能力很强
C. C、企业短期偿债风险很大
D. D、企业资产流动性很强

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。（1）交易性质（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的资金风险

A. （1）（2）
B. （1）（2）（3）
C. （3）（4）
D. （1）（2）（3）（4）

[单选题]对于需予披露的持续关连交易，本行应根据交易分类设定（）年度最高限额

A. A、一年
B. B、二年
C. C、三年
D. D、五年

[多选题]企业年金的管理人有哪些？（）

A. A、受托人
B. B、账户管理人
C. C、托管人
D. D、投资管理人

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