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异常大额现金交易有哪几种情况?()

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  • 【名词&注释】

    经营活动(operating activities)、突发性(sudden)、存款人(depositor)、大额现金交易、工作日(working day)、职工福利(employee benefits)

  • [多选题]异常大额现金交易有哪几种情况?()

  • A. A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
    B. B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
    C. C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利(employee benefits)
    D. D、开户单位连续几个工作日(working day)提取的大额现金出现异常变化。
    E. E、开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。

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  • 学习资料:
  • [单选题]()是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户,是存款人的主办账户,存款人日常经营活动发生的资金收付以及工资、奖金的支取,都应通过该账户办理,存款人只能在银行开立一个基本存款账户。
  • A. A、一般存款账户
    B. B、专用存款账户
    C. C、基本存款账户
    D. D、临时存款账户

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