《银行业金融机构案防情况统计表》中，“违规造成损失金额”不含以

【名词&注释】

内部监督(internal supervision)、社会监督(social supervision)、会计师事务所(accounting firm)、社会活动(social activities)、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、商业活动(business activities)、日常工作(routine)、立案侦查、信息反馈渠道(information feedback channel)

[单选题]《银行业金融机构案防情况统计表》中，“违规造成损失金额”不含以下哪种形式检查（）。

A. A、内部检查
B. B、外部监管机构检查
C. C、会计师事务所检查
D. D、有权机构查冻扣

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[单选题]委派会计（授权经理）在基层机构要保证行使正当职责的独立性，要确保其日常工作^(routine)不受（）的干预和限制。

A. A、事中监督
B. B、柜员
C. C、基层行长
D. D、条线负责人

[多选题]各机构必须保证采取不限于（）等一系列措施，切实解决柜员操作中缺少事中监督，而形成的案件风险问题。

A. A、轮岗
B. B、强制休假
C. C、收紧授权管理和权限
D. D、加强后台或会计系统监督

[多选题]银行业金融机构应当通过多种方式与客户建立独立的信息反馈渠道^{(information feedback channel)}，实现（）有机结合。

A. A、内部监督
B. B、社会监督
C. C、客户监督
D. D、员工监督

[单选题]从业人员在（）中，应当廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为。

A. A、经济活动
B. B、商业活动^{(business activities)}
C. C、社会交往和商业活动^{(business activities)}
D. D、社会活动

[多选题]下列哪些属于案件确认的标准（）

A. A、公安、司法机关立案侦查的
B. B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的
C. C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D. D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

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