2022反洗钱基础知识题库历年考试试题试卷(8S)

1. [单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。

A. A、2
B. B、5
C. C、10
D. D、15

2. [多选题]金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。

A. A、反洗钱统计报表
B. B、反洗钱信息资料
C. C、稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容
D. D、客户身份资料

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