金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱

【名词&注释】

公平竞争(fair competition)、监察机关(supervisory body)、人民银行(people ' s bank)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、主要负责人(person chiefly held responsible)、纪律处分(disciplinary punishment)、信用合作社(credit cooperative)、社会经济秩序(social economic order)

[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A. A、一万元以上五万元以下
B. B、五万元以上五十万元以下
C. C、二十万元以上五十万元以下
D. D、五十万元以上五百万元以下

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学习资料：

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A. 2
B. 3
C. 5
D. 10

[多选题]银行、信用合作社^{(credit cooperative)}和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助查询、冻结或者划拨存款的，人民法院可以（）。

A. A、责令其履行协助义务
B. B、对单位予以罚款
C. C、向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分^{(disciplinary punishment)}的司法建议
D. D、对其主要负责人^{(person chiefly held responsible)}或者直接责任人员予以罚款

[单选题]各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。

A. A、10个工作日
B. B、5个工作日
C. C、8个工作日
D. D、15个工作日

[多选题]洗钱犯罪给社会造成的危害有（）。

A. A、助长走私、毒品等严重犯罪
B. B、扰乱正常的社会经济秩序^{(social economic order)}
C. C、破坏社会公平竞争
D. D、影响国家声誉

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