对于《银行业金融机构案防情况统计表》，各银监局在属地机构报送

【名词&注释】

经济环境(economic environment)、中介机构(intermediary organization)、银行业金融机构、分支机构(branch)、信贷业务(credit business)、非金融机构(non-financial institutions)、简明扼要(brief and to the point)、工作方案(working scheme)、监管部门(supervision department)、直接责任人(person directly responsible)

[单选题]对于《银行业金融机构案防情况统计表》，各银监局在属地机构报送截止日后（）个工作日内转报银监会案件稽查局。

A. A、10个工作日
B. B、7个工作日
C. C、5个工作日
D. D、2个工作日

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学习资料：

[单选题]为积极预防和控制宏观经济环境下骗贷行为引发的案件风险；应加强信贷业务中（）、贷款企业或项目真实性、审贷行为合规性的审查。

A. A、贷前调查
B. B、客户准入控制
C. C、贷时审查
D. D、贷后管理

[单选题]在银行业金融机构案防工作自我评估中，负责细化工作方案^{(working scheme)}，做好自我评估的准备、组织实施和报告工作的是（）

A. A、银行业金融机构总行（部）
B. B、一级分行
C. C、二级分行
D. D、各分支机构

[单选题]银行业金融机构案防工作评估办法执行是（）版。

A. A、2009年
B. B、2010年
C. C、2012年
D. D、2013年

[单选题]违法违规违纪基本事实要简明扼要^{(brief and to the point)}填写从业人员的具体违法违规违纪事实，原则上不超过（）个字

A. A、50
B. B、100
C. C、200
D. D、500

[多选题]要严肃进行案件问责，对（）都不放过，充分发挥案件问责的警示和威慑作用。

A. A、直接责任人^{(person directly responsible)}
B. B、间接责任人
C. C、监督检查责任人
D. D、管理责任人

[多选题]出现以下（）类型时，银监会将组成督查组。

A. A、只涉及单类银行业金融机构的案件
B. B、涉及多类银行业金融机构的案件
C. C、涉及证券行业的案件
D. D、涉及非金融机构的案件

[单选题]鼓励业务复杂程度较高和规模较大的商业银行委托（）对其操作风险管理体系定期进行审计和评价。

A. A、国家审计署
B. B、同一级监管部门^{(supervision department)}
C. C、社会中介机构
D. D、上一级监管部门^{(supervision department)}

[单选题]听证工作组应当指定（）作为记录员。

A. A、1人
B. B、2人
C. C、听证人
D. D、专人

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