反洗钱金融法律题库2022考前点睛模拟考试187

1. [单选题]2006年2月10日，甲、乙两设立公司，那么他们设立的公司的最低注册资本^{(minimum registered capital)}应为（）。

A. A、3万元
B. B、1000万元
C. C、500万元
D. D、A和C

2. [单选题]商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

A. A、提取呆账资金
B. B、提取坏账准备金
C. C、提取坏账资金
D. D、提取呆账准备金

3. [单选题]合规部门负责人应定期向谁提交合规风险评估报告？（）

A. A、董事会
B. B、高管层
C. C、监事会
D. D、股东代表大会

4. [单选题]根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号），以下哪种情形不能认定被告人对犯罪所得属于“明知”情形。正确答案（）

A. 没有正当理由^{(justification)}，以明显低于市场的价格收购财物的
B. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移财物的
C. 没有正当理由^{(justification)}，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
D. 没有正当理由^{(justification)}，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

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