根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，

【名词&注释】

以人为本(human-oriented)、公安机关(public security organs)、分支机构(branch)、书面形式(written form)、实地考察(field work)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、反洗钱义务、管理年、金融机构反洗钱、必须坚持(must stick to)

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

A. 中国人民银行当地分支机构
B. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C. 中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D. 当地公安机关

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[单选题]存款风险滚动式检查的重点主要包括：大额存款、存款账户的异常变动、（）。

A. A、重要空白凭证的保管
B. B、小额账户资金的频繁进出
C. C、内部账户的资金变动
D. D、重点账户的存款变动

[多选题]科学管理年必须坚持^{(must stick to)}的原则是？（）

A. A、以人为本
B. B、有效执行
C. C、持续发展
D. D、和谐发展

[多选题]以下哪些属于尽职调查的方式？（）

A. 现场调查
B. 搜寻调查
C. 现场会谈
D. 非现场调查
E. 委托调查
F. 实地考察

[单选题]以下哪项金融产品是以“1X3”、“3X6”、“3X9”的方式来描述的（）。

A. 国债
B. 远期利率协议
C. 回购
D. 隔夜拆借

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