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以下防范银行诈骗案件发生的措施中不合理的是()

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  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、规章制度、保障体系(guarantee system)、文化建设(cultural construction)、银行卡信息、建立健全(establishing and perfecting)、工作制度(working system)、奖惩制度(system of rewards and penalties)、咨询电话(the inquiry telephone)、安全风险意识(risk awareness)

  • [单选题]以下防范银行诈骗案件发生的措施中不合理的是()

  • A. 在各营业厅内张贴宣传海报、画册,列举各种的诈骗手段
    B. 预防此类违法犯罪事件的发生只是银行的责任
    C. 持卡人在领取新的银行卡时,银行应向其派发"安全用卡须知",并明确告知与客户联络和交易信息传递的方式,提醒客户提高安全风险意识(risk awareness),勿对外泄露银行卡信息和密码
    D. 善意提醒持卡人要熟悉自己开户银行的客服电话,不要轻信收到的与金融相关的提醒短信,也不要轻易拨打短信里的咨询电话(the inquiry telephone),更不要轻易将资金转入陌生账户

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  • 学习资料:
  • [多选题]在强化法律风险文化建设的过程中,为建立健全法律风险制度文化,形成利于法律风险防范的制度体系,农村中小金融机构以下做法正确的有()
  • A. 以法律风险为导向建立和健全各项工作制度(working system)、责任制度、管理制度、评价制度、奖惩制度(system of rewards and penalties)
    B. 建立和完善企业内部法律风险监控与保障体系
    C. 逐步引入全面法律风险管理理论和构建法律风险防范体系
    D. 从根本上实现由被动遵守规章制度到自觉遵守和维护的转变
    E. 使提高法律风险识别、防范能力真正成为机构每个员工的内在追求

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