下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、从业人员(jobholder)、人民币(rmb)、个人账户(individual account)、抵押权(mortgage)、邮政储蓄(postal savings)、金山公司、反洗钱监测

[单选题]下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。

A. A、某日李某存入某银行现金10万元人民币
B. B、金山公司从其银行账户向大海公司银行账户的一笔100万元人民币的款项划转
C. C、某日张三从其个人账户向李四所在企业银行账户划转80万元人民币
D. D、某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]邮政储蓄^{(postal savings)}整存整取最多可办理（）次部分提前支取。

A. A．1
B. B．3
C. C．5
D. D．10

[单选题]临时商户找零金额在（）元（含）人民币以下时，找零方式为现金。

A. A、500
B. B、700
C. C、1000
D. D、5000

[单选题]银行从业人员与同业人员接触时，不得窃取、侵害同业人员所在机构的知识产权和专有技术。

A. A、正确
B. B、错误

[单选题]抵押权可以作为其他债权的担保。

A. A、正确
B. B、错误

本文链接：https://www.51bdks.net/show/lo8369.html