定存宝理财主账户保留余额不得低于（）元。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、恐怖主义(terrorism)、理财产品(finance product)、特殊情况(special case)、自动柜员机(atm)、工作中、反洗钱工作、身份证件(authenticity of identity cards)、旅行支票(circular note)

[单选题]定存宝理财主账户保留余额不得低于（）元。

A. 500元
B. 1000元
C. 2000元
D. 50000元

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学习资料：

[单选题]发生长短款时，加清钞人员（双人）和清分人员（双人）应核实操作记录，确认错账金额，并据实登记（）。

A. 自动柜员机清机、加钞登记簿；
B. 自动柜员机钞箱交接登记簿；
C. 自动柜员机吞卡登记簿；
D. 自动柜员机故障维护登记簿

[多选题]关于社会保障基金协议存款，以下说法正确的是（）。

A. 最低起存金额为5亿元
B. 存款期限必须在5年以上（不含5年）
C. 在存款期内不得提前支取
D. 存款凭证可用于向商业银行融资的质押物

[多选题]发生长短款时，（）应核实操作记录，确认错账金额。

A. 清分人员；
B. 加清钞人员；
C. 对账人员；
D. 维护人员

[多选题]旅行支票^{(circular note)}出售后，代售机构应在（）将资金以SWIFTMT203汇款报文划至旅行支票^{(circular note)}发行机构的指定账户，同时将“购买合约”第一联连同SWIFT副本寄至美国运通公司。

A. 当日
B. 第二天
C. 第三天
D. 第四天

[多选题]我行合作基金公司中允许未成年人开户的基金管理公司有（）。

A. 南方
B. 大成
C. 招商
D. 海富通
E. 景顺长城

[多选题]下列哪些应属于高风险客户（）

A. 客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易；
B. 客户存在曾使用假身份证件^{(authenticity of identity cards)}办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为；
C. 客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为；
D. 客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动，接受过司法调查（公、检、法）或行政调查（如：人行反洗钱局的行政调查）；
E. 在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户

[多选题]营业机构因特殊情况需要到派员分行领取重要空白凭证的，应至少安排两名正式员工持（），乘坐行内专车办理重要空白凭证的领取手续。

A. 加盖预留印鉴的“重要空白凭证收入/付出单”
B. 介绍信
C. 领用人身份证件^{(authenticity of identity cards)}或工作证
D. 登记簿

[单选题]使用4732理财预约终止交易进行产品预约终止登记，打印（）

A. 内部通用凭证
B. 个人特殊业务申请书
C. 个人凭证
D. 理财产品协议书

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