2022中国银行合规考试题库往年考试试卷(2V)

1. [单选题]金融机构为客户开立外汇账户，应当遵守（）和《境内外汇账户管理规定》，不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。

A. 《人民币银行结算账户管理办法》
B. 《个人存款账户实名制规定》
C. 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D. 《中华人民共和国中国人民银行法》

2. [单选题]中国人民银行或者国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑交易报告，对认为涉嫌犯罪的，应当按照《行政执法机关^{(administrative organization forlaw enfo)}移送涉嫌犯罪案件的规定》规定的程序将报告等资料移送（），并不得对金融机构客户和其他人员泄漏报告的内容。

A. 银监会
B. 反洗钱局
C. 人民银行
D. 司法机关

3. [单选题]（）是指银行通过互联网向客户提供金融服务的业务处理系统。

A. A、网上银行
B. B、手机银行
C. C、呼叫中心
D. D、自助银行

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