中国人民银行根据国务院的授权，代表中国政府与外国政府和有关组

【名词&注释】

经营活动(operating activities)、基本信息(basic information)、经济状况(economic status)、法律规定、政策性银行(policy bank)、资金来源(capital source)、中国政府(chinese government)、反洗钱机构、金融交易(financial transaction)、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]中国人民银行根据国务院的授权，代表中国政府^{(chinese government)}与外国政府和有关组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

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[单选题]按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A. 一百美元
B. 一千美元
C. 一万美元
D. 五万美元

[多选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A. 姓名
B. 名称
C. 账号
D. 住所

[单选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易^{(financial transaction)}情况，及时提示客户更新资料信息。

A. 经营活动
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况

[多选题]应报告大额交易的金融机构规定的内容（）

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B. 客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告
C. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
D. 以上都不正确

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