反洗钱客户身份识别题库2022试题案例分析题答案+解析(08.11)

1. [多选题]申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件^{(documentary evidence)}。

A. A．外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明
B. B．外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证
C. C．个体工商户，应出具个体工商户营业执照^{(business license)}正本
D. D．居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明

2. [多选题]申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件^{(documentary evidence)}。

A. A．开立基本存款账户规定的证明文件^{(documentary evidence)}
B. B．基本存款账户开户登记证
C. C．存款人因向银行借款^{(bank borrowing)}需要，应出具借款合同
D. D．存款人因其他结算需要，应出具有关证明

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