金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政

【名词&注释】

操作规程(operating rules)、分支机构(branch)、证明文件(documentary evidence)、违法犯罪活动(unlawful and criminal activities)、金融机构反洗钱、恐怖主义活动(terrorist activity)、反洗钱法律法规、反洗钱监测、过有效期、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

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[单选题]如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

A. 应当经高级管理层的批准。
B. 应当报告中国人民银行。
C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心。
D. 应当经中国人民银行批准。

[单选题]客户先前提交的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在（）内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

A. 一个月
B. 半年内
C. 一年内
D. 合理期限

[多选题]、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。

A. 洗钱
B. 恐怖主义活动
C. 暴力活动
D. 其他违法犯罪活动

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