【名词&注释】
金融机构(financial institution)、人民币(rmb)、个体工商户(individual business households)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、结售汇、自然人与法人
[单选题]在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()
A. 拒绝调查的权利
B. 获得救济的权利
C. 核对、补充和更正讯问笔录的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利
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学习资料:
[多选题]大额资金交易的具体报告标准为()
A. A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。E.自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
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