当前我国反洗钱的被监管主体是（）

【名词&注释】

商业银行(commercial bank)、反洗钱、政策性银行(policy bank)、负责人(person in charge)、行政主管部门(executive branch)、证明文件(documentary evidence)、汇款人(remitter)、过有效期、身份证件(authenticity of identity cards)、特定非金融机构

[单选题]当前我国反洗钱的被监管主体是（）

A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 金融机构和特定非金融机构
D. 金融机构和非金融机构

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学习资料：

[单选题]反洗钱交易报告制度中不包括（）

A. 大额交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 可疑线索移送制度
D. 交易报告免责条款

[多选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人^(remitter)的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人^(remitter)的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A. 姓名
B. 名称
C. 账号
D. 住所

[单选题]客户先前提交的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在（）内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

A. 一个月
B. 半年内
C. 一年内
D. 合理期限

[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。

A. 管理
B. 冻结
C. 转移
D. 查封

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