反洗钱内控制度的主要内容有（）

【名词&注释】

主要内容(main contents)、证券公司(securities company)、营业网点(business-net spots)、期货交易(futures trading)、证明文件(documentary evidence)、被代理人(principal)、期货经纪(futures broker)、审计部门(auditing department)、一致同意(unanimous consent)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]反洗钱内控制度的主要内容有（）

A. 建立内部控制环境
B. 持续的员工培训计划
C. 建立内部控制措施
D. 合规或审计部门^{(auditing department)}对前述体系进行监督与评价

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学习资料：

[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 代理人
B. 被代理人
C. 代理人和被代理人
D. 受益人

[单选题]（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意^{(unanimous consent)}接纳中国为FATF观察员。

A. A、2004年2月
B. B、2005年1月
C. C、2005年10月
D. D、2006年1月

[多选题]证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。

A. A、开立基金账户
B. B、开立、挂失、注销证券账户
C. C、申请、挂失、注销期货交易编码
D. D、签订期货经纪^{(futures broker)}合同

[单选题]在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行风险等级评定，原则上应自开立客户号起（）内完成。

A. A、10个工作日
B. B、5个工作日
C. C、15个工作日
D. D、20个工作日

[单选题]关于抗结核药物副作用，错误的是（）

A. 异烟肼：肝功损害
B. 利福平：肝功损害
C. 吡嗪酰胺：肝功损害、肾功损害
D. 链霉素：耳鸣耳聋
E. 乙胺丁醇：视神经炎

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