《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）

【名词&注释】

企事业单位(enterprises and institutions)、国际金融组织、操作规程。、邮政储蓄机构、金融机构反洗钱、国家权力机关、可疑外汇资金交易、人民群众根本利益(fundamental interests of the people)、身份证件(authenticity of identity cards)、所有权和控制权(ownership and control)

[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）

A. 1999年
B. 1988年
C. 1980年
D. 1990年

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学习资料：

[多选题]邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）

A. 开立本外币账户、
B. 单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款
C. 单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
D. 等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务

[多选题]《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。

A. A、《金融机构反洗钱规定》
B. B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D. D、其他法律、行政法规

[多选题]交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。

A. A、行政机关
B. B、司法机关
C. C、国家权力机关的下属企事业单位
D. D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

[多选题]我国反洗钱工作有哪些重要意义（）

A. 是维护我国国家利益和人民群众根本利益^{(fundamental interests of the people)}的客观需要。
B. 是眼里打击经济犯罪的需要
C. 是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D. 是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）

A. 确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份
B. 确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权^{(ownership and control)}结构
C. 获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D. 对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识

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