在美国遭到“9•11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为一项与

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、恐怖袭击(terror attack)、国际社会、反洗钱、政府官员(government officials)、高风险(high risk)、自治区(autonomous region)、全国范围(national scale)、客户身份验证、特别工作组

[判断题]在美国遭到“9•11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。

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[单选题]下列可疑交易活动中，哪一项不一定由中国人民银行总行管辖？（）

A. 涉及全国范围^{(national scale)}的、重大的、复杂的可疑交易活动
B. 跨省（自治区^{(autonomous region)}、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动
C. 涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
D. 中国人民银行总行认为需要调查的其他可疑交易活动

[多选题]以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）

A. 金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份
B. 在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证
C. 对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。
D. 一定要将高级别政府官员列为高风险客户
E. 应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流

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