在内控合规管理信息系统中，以下关于检查底稿引用的正确表述是（

【名词&注释】

基本要求(basic requirements)、贷款风险(loan risk)、经济责任审计(economic responsibility audit)、农业银行(agricultural bank)、人力资源部(human resources department)、个人住房按揭、管理部门、保监会(insurance supervising association)、审计项目风险(audit item risk)、项目风险评审

[多选题]在内控合规管理信息系统中，以下关于检查底稿引用的正确表述是（）。

A. 检查人员可引用其他检查项目已确认的底稿
B. 检查人员可引用其他检查项目已审核的底稿
C. 检查组长可对已引用的底稿进行“撤销引用”
D. 检查组长可对已“撤销引用”的底稿进行“恢复引用&rdquo

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[多选题]个人住房按揭贷款来自于开发商的主要风险点为（）。

A. 项目合规风险
B. 完工风险
C. 挪用贷款风险
D. 统一还款风险

[单选题]关于《企业内部控制基本规范》表述错误的是：（）。

A. 建立了内部控制的总体框架和基本要求
B. 明确了内控建设的目标、原则及构成要素
C. 在企业内部控制规范体系中处于最高层次，起统领作用
D. 由财政部、证监会、审计署、银监会、保监会^{(insurance supervising association)}五部门于2006年联合发布

[单选题]下面对内部控制重要缺陷描述错误的是（）。

A. 重要缺陷的严重程度和经济后果低于重大缺陷
B. 重要缺陷有可能导致企业严重偏离控制目标
C. 重要缺陷不会严重危及内部控制的整体有效性
D. 重要缺陷也要引起董事会、经理层的充分关注

[单选题]县级支行开展的检查，由（）统一编号。

A. 上级行内控合规部门
B. 风险管理部
C. 项目主办部门
D. 同级行负责内控合规管理工作的部门

[单选题]关于经济责任审计项目风险^{(audit item risk)}评审，以下说法正确的是（）。

A. 一级分行及以下机构内控合规部门应成立项目风险评审组，主要负责在项目实施后对被审计对象相关信息进行风险评估
B. 评审组组长必须由主管内控合规工作行领导担任
C. 一级分行项目风险评审组每次参加评审的成员应不少于5人
D. 二级分行项目风险评审组每次参加评审的成员应不少于5人

[单选题]农业银行的关联交易牵头管理部门是（）

A. 内控合规部门
B. 董事会办公室
C. 人力资源部
D. 监事会办公室

[单选题]内部交易风险事件特别报告的对象为（）

A. 总行内控与法律合规部
B. 总行风险管理部
C. 总行内控与法律合规部、风险管理部
D. 总行风险管理委员会

[多选题]在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作可由检查组长完成（）。

A. 组建检查组
B. 本检查组人员分工调整
C. 检查底稿确认
D. 检查人员强制收工

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