保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立

【名词&注释】

大陆法系(continental law system)、建立健全(establishing and perfecting)、恐怖主义(terrorism)、政府官员(government officials)、高风险(high risk)、保险业金融机构、金融机构反洗钱、金融情报中心(financial intelligence unite)、金融情报机构(finance intelligence)、客户身份验证

[判断题]保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

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[多选题]以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）

A. 金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份
B. 在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证
C. 对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。
D. 一定要将高级别政府官员列为高风险客户
E. 应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流

[多选题]下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构^{(finance intelligence)}的特征？（）

A. 在执法机构内设立金融情报机构^{(finance intelligence)}
B. 这种类型的金融情报机构^{(finance intelligence)}与其他执法机构的关系将更加密切
C. 执法机构也更加容易获得金融情报机构^{(finance intelligence)}得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性
D. 通常具有执法部门本身所具有的执法权力
E. 选择这种设置的国家通常属于大陆法系

[多选题]按不同内容，金融机构向金融情报中心^{(financial intelligence unite)}提交的报告包括（）

A. A.可疑交易报告B.恐怖主义融资交易报告C.大额交易报告D.反洗钱内控制度报告E.反洗钱工作自查报告

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