【名词&注释】
值班人员(operator on duty)、反洗钱义务、反洗钱内控制度、邮件地址(mail address)
[单选题]上解和领入的现金,应由()会同进行装、开箱(袋)。
A. A、专人
B. B、双人
C. C、值班人员
D. D、现金汇总柜员
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学习资料:
[单选题]电子邮件地址(mail address)是(其中□表示空格)()。
A. MAlin&nsCnCACCn
B. mAlin@nsCACACCn
C. Lin□MA&nsCnCAT]CCn
D. Lin□MA、nsC、@nCACCn
[单选题]反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,其中处于基础地位的是()。
A. A、客户身份资料和交易记录保存制度
B. B、大额交易和可疑交易报告制度
C. C、客户身份识别制度
D. D、反洗钱内控制度
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