中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、反洗钱、人民币(rmb)、分支机构(branch)、邮政储蓄(postal savings)、复印件(xerocopy)、收取手续费、通知单(advice note)、标识码(identification code)

[单选题]中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

A. A、正确
B. B、错误

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[多选题]下列选项中，（）的账户不能办理转出转账业务。

A. A．处于密码挂失状态
B. B．处于限额止付状态
C. C．处于账户冻结状态
D. D．处于长期不动户状态

[单选题]绿卡通卡内储种为定活两便的子账户的单笔存款金额最高为人民币（）万元（含）。

A. A．100
B. B．200
C. C．500
D. D．1000

[多选题]客户通过邮储办理代理退税时，客户需提交的资料应包括（）。

A. A．本人有效护照
B. B．合格退税单
C. C．原始购物小票
D. D．购物小票复印件

[单选题]邮政按址汇款兑付时必须凭打印有效标识码^{(identification code)}的取款通知单^{(advice note)}办理取款业务。

A. A、正确
B. B、错误

[单选题]客户可在省内任一联网网点实现绿卡通卡内活期账户与其他储种子账户互转，且不收取手续费。

A. A、正确
B. B、错误

[单选题]邮政储蓄客户在开户时可以申请注册电话银行，也可在开户后申请注册。

A. A、正确
B. B、错误

[单选题]金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

A. A、正确
B. B、错误

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