以下违反了《国际收支统计申报办法》细则行为中，罚款金额由外汇

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、外汇资金(exchange fund)、转让信用证、国际收支统计、国家有关规定、有效证件(perfect instrument)、国际收支申报、国际收支交易、主管税务机关

[单选题]以下违反了《国际收支统计申报办法》细则行为中，罚款金额由外汇局根据违法情节轻重确定，但最高不超过3万元人民币的是（）.

A. A、逾期未履行申报或申报信息传送义务的；
B. B、造成国际收支统计申报信息遗失的；
C. C、误报、谎报、瞒报国际收支交易的；
D. D、阻挠、妨碍或破坏外汇局对国际收支申报信息进行检查、审核的

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[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A. A、开立账户的金融机构或者发卡银行，
B. B、收单行，
C. C、办理业务的金融机构，
D. D、境外银行的境内分支行。

[单选题]下列关于转让信用证的表示方法中哪个是正确的？（）

A. A、TRANSFERABLE；
B. B、DIVISIBLE；
C. C、ASSIGNABLE；
D. D、TRANSMISSIBLE；

[多选题]进口项下的海运运费支付应提供（）.

A. A、提单正本（或副本）
B. B、书面申请
C. C、与境外船运公司签定的运输合同或协议
D. D、境外船运公司提供的发票

[单选题]自2009年1月1日起，境内机构和个人向境外单笔支付等值（）以上的服务贸易、收益、经常转移和资本项目外汇资金，应当按国家有关规定向主管税务机关申请办理《服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明》。

A. A、1万美元
B. B、2万美元
C. C、3万美元
D. D、5万美元

[单选题]境内个人通过合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资，可以使用（）。

A. 外汇
B. 人民币
C. 两者都可以

[多选题]以下关于国内外汇贷款用途叙述正确的是（）。

A. A、国内外汇贷款可以结汇使用
B. B、国内外汇贷款可以抵押贷人民币
C. C、国内外汇贷款可以用于对外支付
D. D、国内外汇贷款可以用于归还其他银行外币贷款

[多选题]在个人外汇管理中，境内个人的有效证件^{(perfect instrument)}包括（）。

A. A、身份证
B. B、护照
C. C、户口簿
D. D、军官证

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