反洗钱法题库2022考试题273

1. [单选题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告

2. [单选题]《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会

3. [多选题]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）

A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务

4. [多选题]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为

5. [单选题]关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）

A. 由国务院反洗钱行政主管部门设立。
B. 接收、分析大额和可疑交易报告。
C. 对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。
D. 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

6. [单选题]“文翁兴学”是在何时？（）

A. 西汉
B. 东汉
C. 西晋
D. 唐

7. [单选题]《中华人民共和国反洗钱法》什么时候开始施行（）

A. 2003年1月3日
B. 2007年1月1日
C. 2007年3月1日

8. [单选题]《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。

A. 检查现场
B. 检查过程
C. 检查事实
D. 检查底稿

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