中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着（）

【名词&注释】

金融业(financial industry)、情节严重(gravity of the circumstances)、非金融机构(non-financial institutions)、国务院、行政主管部门(executive branch)、金融机构监管、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着（）

A. 具体规划金融业反洗钱规则的行政规章
B. 金融业反洗钱政策制定
C. 在金融行业指导和部署的反洗钱工作
D. 对金融机构和非金融机构监管
E. 反洗钱资金监测

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[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处1万元以上5万元以下罚款（）

A. A、未按照规定建立反洗钱法内控制度
B. B、未按照规定履行客户身份识别义务的
C. C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D. D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的

[多选题]下列调查措施中，具有保全性质的是？（）

A. 封存
B. 临时冻结
C. 复制
D. 询问
E. 查阅

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