【名词&注释】
犯罪嫌疑人、估价鉴定、票据诈骗罪(fraud on commercial instrument)、构成犯罪(a crime)、造成重大损失(made a great damage)、以非法占有为目的(for the purpose of illegal possession)、银行信贷资金(bank credit capital)、空头支票(rubber check)、贷款诈骗罪(crime of cheating loan)、委托收款
[多选题]关于贷款诈骗罪(crime of cheating loan)的判断,下列哪些选项是不正确的?()
A. 甲以欺骗手段骗取银行贷款,给银行造成重大损失的,构成贷款诈骗罪(crime of cheating loan)
B. 乙以牟利为目的套取银行信贷资金(bank credit capital),转贷给某企业,从中赚取巨额利益的,构成贷款诈骗罪(crime of cheating loan)
C. 丙公司以非法占有为目的,编造虚假的项目骗取银行贷款。该公司构成贷款诈骗罪(crime of cheating loan)
D. 丁使用虚假的证明文件,骗取数额较大的银行贷款后携款潜逃的,构成贷款诈骗罪(crime of cheating loan)
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学习资料:
[单选题]钱某持盗来的身份证及伪造的空头支票(rubber check),骗取某音像中心VCD光盘4000张,票面金额3.5万元。物价部门进行赃物估价鉴定的结论为:盗版光盘无价值。对钱某骗取光盘的行为应如何定性?()
A. 钱某的行为不构成犯罪
B. 钱某的行为构成票据诈骗罪的既遂,数额按票面金额计算
C. 钱某的行为构成票据诈骗罪的未遂
D. 钱某的行为构成诈骗罪的既遂,数额按票面金额计算
[多选题]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列()情形之一的,应予立案追诉。
A. 个人进行金融凭证诈骗,数额在1万元以上的
B. 单位进行金融凭证诈骗,数额在10万元以上的
C. 个人多次进行金融凭证诈骗,累计数额在3000元以上的
D. 单位多次进行金融凭证诈骗,累计数额在5万元以上的
[多选题]在收集证据的过程中,收集的证据应当是()
A. 证明案件事实存在与否的所有情况
B. 有利于犯罪嫌疑人和被害人的情况都应当收集
C. 保障一切与案件有关的公民有客观充分提供证据的条件
D. 通过合法程序取得的
[多选题]对于符合破案条件的案件,办案部门应当制作破案报告,报县级以上公安机关负责人批准。破案报告应当包括()
A. 案件侦查结果B.破案的理由和根据C.破案的组织分工和方法步骤D.其他破案措施和下一步的工作意见
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