根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、工作人员(staff)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱法、专门机构(specialized agency)、金融情报中心(financial intelligence unite)、违反规定

[多选题]根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的

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[多选题]金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）

A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]我国具有金融情报中心^{(financial intelligence unite)}（FIU）职能的机构是（）。

A. A、中国人民银行反洗钱局
B. B、中国人民银行调查统计司
C. C、中国人民银行支付结算司
D. D、中国反洗钱监测分析中心

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