客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、反洗钱、直辖市(municipality city)、代理人(agent)、自治区(autonomous region)、全国范围(national scale)、通知书(advice)、主要负责人(person chiefly held responsible)、不一定(not always)

[多选题]客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则

A. A、了解你的客户原则
B. B、谨慎评估原则
C. C、协调配合原则
D. D、动态管理原则

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[多选题]建立客户信息档案应该包括（）

A. A、客户的地址
B. B、客户的联系电话
C. C、法人或主要负责人^{(person chiefly held responsible)}的有效身份信息
D. D、具体经办人或授权代理人的有效身份信息

[单选题]下列可疑交易活动中，哪一项不一定^{(not always)}由中国人民银行总行管辖？（）

A. 涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B. 跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动
C. 涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
D. 中国人民银行总行认为需要调查的其他可疑交易活动

[多选题]出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查？（）

A. 人民银行进行书面调查
B. 在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人
C. 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件
D. 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书^(advice)的
E. 在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的

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