反洗钱信息管理系统（AMLS）是向()报送大额交易和可疑交易数据，

【名词&注释】

真实性(authenticity)、公安机关(public security organs)、财政部(treasury)、负责人(person in charge)、联系方式(styles integrating)、登记簿(register)、人民银行分支机构、登记薄(registration book)、管理部门、跨年度(split year)

[单选题]反洗钱信息管理系统（AMLS）是向()报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。

A. 银监局
B. 人民银行
C. 财政部
D. 公安机关

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]对于身份核查系统一般事件的应急处理，可以采取（）应急处置。

A. 委托能够正常进行联网核查的上级机构、其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。
B. 改为非接口方式或接口方式核查。
C. 无法采用其它方式时，应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务。
D. 对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时核查。

[多选题]下列临柜业务手工登记薄^{(registration book)}中，可跨年度^{(split year)}使用的有（）。

A. 《重要空白凭证有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》
B. 《业务印章钥匙等物品及密码保管使用登记簿》
C. 《协助查询冻结扣划登记簿》
D. 《柜面重要事项登记簿》

[多选题]关于分支库的常规检查责任人和检查频率，下列说法正确的是（）。

A. 分支库账务挂靠行运营主管每周查库一次，金库负责人每月查库一次
B. 管辖行运营管理部门负责人每季度查库一次
C. 管辖行主管行长每半年查库一次
D. 行长每季度通过监控录像抽查查库情况

本文链接：https://www.51bdks.net/show/l9g4kl.html