以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效

【名词&注释】

公安机关(public security organs)、洗钱罪(money laundering crime)、刑事案件(criminal case)、犯罪嫌疑人、诈骗罪(crime of fraud)、犯罪行为、走私罪(offence of smuggling)、犯罪活动、立案侦查

[判断题]以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据向外汇指定银行骗购外汇的，分别按《刑法》分则关于走私罪^{(offence of smuggling)}、逃汇罪、洗钱罪和骗取出口退税罪等规定罪处罚。（）

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[多选题]甲从A地购得面值2万元的假币，然后携带假币乘坐火车到B地。甲在车上与几个朋友赌博时被乘警发现，乘警按规定对甲处以罚款，甲欺骗乘警，以假币交纳罚款，被乘警发现。甲的行为构成下列哪些罪？（）

A. 购买、运输假币罪
B. 诈骗罪
C. 持有、使用假币罪
D. 赌博罪

[多选题]刑事案件中需要查明的案件事实有（）

A. 犯罪嫌疑人的身份
B. 立案侦查的犯罪行为是否存在
C. 立案侦查的犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施
D. 实施犯罪行为的动机、目的、时间、地点、手段、后果以及其他情节

[多选题]公安机关对于报案、控告、举报、自首的材料进行审查后，决定不予立案的，下列做法不正确的有（）

A. 某甲发现其邻居从十楼摔下身亡而报案，公安机关应当将不立案的原因通知某甲
B. 某乙控告其同事侵占汽车一辆，公安机关应当将不立案的原因通知某乙
C. 某丙举报建设局局长受贿，公安机关应当将不立案的原因通知某丙
D. 某丁将其父亲打成轻伤后到公安机关自首，公安机关应当将不立案的原因通知某丁

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