各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身

【名词&注释】

经营活动(operating activities)、基本信息(basic information)、高风险(high risk)、银行存款(bank deposit)

[单选题]各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。

A. 每年；每两年
B. 每月；每半年
C. 每季度；每年
D. 每月；每季度

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]大额转账业务是指个人银行存款^{(bank deposit)}账户之间、单位银行存款^{(bank deposit)}账户之间以及个人银行存款^{(bank deposit)}账户和单位银行存款^{(bank deposit)}账户之间单笔外币等值（）（含）以上款项的划转。

A. B

本文链接：https://www.51bdks.net/show/l8dypl.html