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从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()

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  • 【名词&注释】

    地质灾害(geological hazard)、原发性肾病综合征(primary nephrotic syndrome)、低蛋白血症(hypoproteinemia)、广泛开展、单位领导、单纯性肾病(simple nephrotic)、非赢利性组织、金融交易(financial transaction)、客户身份验证、选择性蛋白尿(selective proteinuria)

  • [多选题]从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()

  • A. A、涉及现金交易的多人地址相同
    B. B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符
    C. C、非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易(financial transaction)活动没有符合逻辑的经济目的
    D. D、在客户身份验证或核实过程中,发现无法解释、原因不明的矛盾

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  • 学习资料:
  • [单选题]砂仁入汤剂宜().
  • A. 先煎
    B. 后下
    C. 煎
    D. 包煎
    E. 烊化

  • [多选题]各类合作的广泛开展为气象事业的发展注入了新活力,以下哪些预报产品是部门合作促进气象事业发展的有力证据().
  • A. 气象地质灾害
    B. 大气环境质量
    C. 森林火险的预报
    D. 长期天气预报
    E. 空间天气预警预报

  • [单选题]小儿3岁,因明显水肿、尿少3周住院。尿液检查有大量蛋白尿,诊断为原发性肾病综合征,进一步检查后,下列哪项不符合单纯性肾病的诊断()。
  • A. A.明显水肿B.选择性蛋白尿(selective proteinuria)C.两次尿镜检有少量红细胞D.低补体血症E.低蛋白血症

  • [单选题]在办公室中如何避震?
  • A. A?站在窗边观察外面的情况,再决定如何逃生
    B. B?请示单位领导,以便采取统一的行动
    C. C?避开灯具、电脑等物品、设备

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