反洗钱考试题库2022反洗钱客户身份识别题库智能每日一练(04月30日)

1. [多选题]开立对公人民币活期存款^{(current deposit)}账户及定期账户的识别对象有哪些。

A. A．拟开立账户的对公客户
B. B．法定代表人
C. C．开户经办人
D. D．经营部门负责人^{(person in charge)}

2. [多选题]银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？

A. A、简洁性^{(conciseness)}
B. B、真实性
C. C、完整性
D. D、必要性

3. [单选题]银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）

A. A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息
B. B、应要求境外机构再次补充

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