调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以

【名词&注释】

管理办法、法律规定、人民币(rmb)、工商银行(industrial and commercial bank)、反洗钱法律、金融机构反洗钱、陆家嘴、大额和可疑外汇资金交易

[单选题]调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

A. 封存
B. 保管
C. 冻结
D. 转移

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[单选题]客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

A. 工商银行总行
B. 工商银行北京分行金融街支行
C. 工商银行上海分行陆家嘴支行
D. 工商银行上海分行

[单选题]我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

A. 金融机构反洗钱规定
B. 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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