企业网上银行业务流程风险控制的关键环节有（）

【名词&注释】

关键环节、正确处理(correctly handling)、业务流程(business process)、单位负责人、法定代表人、自行解决(self-settlement)、企业网上银行(corporate internet banking)、手机号码(mobile phone number)、居民身份证(resident identity card)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]企业网上银行^{(corporate internet banking)}业务流程风险控制的关键环节有（）

A. 企业递交申请书和相关证件原件，并签署协议
B. 非法定代表人（企业负责人）必须携带委托授权书
C. 网银盾的领取必须由企业法定代表人（单位负责人）或授权经办人亲自到柜面，经银行核对留存资料验证身份后办理及领用。并申请激活
D. 按照会计档案保管要求，留存企业网银签约资料

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[多选题]为尽量避免和正确处理利益冲突，建行员工及业务机构应遵守以下哪些规则？（）

A. 有效识别现实或潜在的利益冲突，并及时向有关方面报告情况
B. 以公开、透明的方式处理相关的利益冲突，解决问题的过程和结果要客观、公正、透明
C. 员工个人应试图自行解决利益冲突问题
D. 未经业务授权或法规允许，不得将某一客户信息用于为另一个客户服务

[多选题]可用于开立基金账户的个人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}包括（）。

A. 居民身份证^{(resident identity card)}
B. 军官证
C. 士兵证
D. 文职干部证
E. 外籍护照和港澳台通行证

[多选题]通过房e通网站可以（）。

A. 发起贷款申请
B. 发布买卖房信息
C. 发起贷后服务预申请
D. 查询贷款进度
E. 购买商品

[多选题]以下（）类账户，开户时实行核准制度。

A. 基本存款账户
B. 临时存款账户（验资户除外）
C. 预算单位专用存款账户
D. QFII专用存款账户

[多选题]办理上门收款业务必须与客户签订协议，约定上门收款的（）。

A. 时间
B. 场所
C. 期限
D. 交接方式
E. 其他事项

[单选题]客户通过E动终端签约我行相关业务，应向我行提交（）.

A. 客户身份证件^{(authenticity of identity cards)}
B. 账户介质（卡或存折
C. 什么都不用提供
D. 客户身份证件^{(authenticity of identity cards)}和账户介质（卡或存折）

[单选题]客户做账号支付操作时，系统提示“预留手机号码^{(mobile phone number)}不一致”。客户可通过什么方式修改。（）

A. 网上银行
B. 柜面
C. 手机
D. 短信

[单选题]柜面监测（）直接发送一级分行业务归口管理部门核查，同时及时向该归口管理部门领导报告，必要时向分管行领导报告。

A. 特级监测信息
B. 一级监测信息
C. 二级监测信息
D. 三级监测信息

[单选题]收款人账号为以下（）情况的，应选择“102001_行内转账”业务编码。

A. 系统内贷款账号
B. 系统内信用卡账号
C. 本机构内部帐号
D. 非本机构内部帐号

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