中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、合法性(legitimacy)、行政相对人(administrative counterpart)、合法权益(legal rights)、分支机构(branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、提高行政效率(improve administrative efficiency)、不定期检查(casual inspection)、金融情报机构(finance intelligence)、顺利进行

[判断题]中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

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学习资料：

[多选题]对于新客户信息档案应该（）

A. A、定期检查
B. B、定期抽查
C. C、及时更新
D. D、不定期检查^{(casual inspection)}

[单选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}分析信息的最基本目的是（）

A. A.发现资金的总体流向和趋势B.发现犯罪的趋势、手段和应对方法C.发现犯罪线索D.为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描

[多选题]关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）

A. 我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
B. 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率^{(improve administrative efficiency)}
C. 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
D. 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

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