按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资

【名词&注释】

安全性(safety)、金融机构(financial institution)、合法性(legitimacy)、真实性(authenticity)、管理办法、银行卡(bank card)、完整性(integrity)、管理程序、自动柜员机(atm)、定期存单(certificate of time deposit)

[多选题]按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

A. A、集中转入，集中转出
B. B、集中转入，分散转出
C. C、分散转入，集中转出
D. D、分散转入，分散转出

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学习资料：

[多选题]根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》，活期取款转开定期存单^{(certificate of time deposit)}、定期一本通银行卡户，整存整取现金销户转开户，整存整取活期/银行卡转开户，非同一客户开户办理要求证件验证方式为（）。

A. 出示
B. 核查
C. 留存
D. 不核查
E. 不留存

[多选题]关于西联收汇收汇，下列说法正确的是（）。

A. 西联收汇的权限目前为单笔收汇金额最高10000美元（不含），超过限额的一律不予办理。
B. 西联收汇的权限目前为单笔收汇金额最高9000美元（不含），超过限额的一律不予办理。
C. 必须由收款人本人办理
D. 西联公司规定可以由他人代领

[多选题]在办理转账业务，应认真审核凭证的（）。

A. A、真实性
B. B、合法性
C. C、完整性^(integrity)
D. D、安全性

[多选题]金融机构利用（）以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A. A、电话
B. B、网络
C. C、自动柜员机^(atm)
D. D、上门收款

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